Etiqueta: blanqueo de capitales
La Guardia Civil desarticula una organización criminal internacional especializada en blanqueo...
La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada...
Cae en La Línea de la Concepción una trama de blanqueo...
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han desarticulado una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico...
La Guardia Civil interviene más de 3 millones de euros a...
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Talofita”, desarrollada en la provincia de Cádiz, ha procedido a desarticular una organización criminal dedicada...
Golpe en La Jonquera a una organización delictiva dedicada a la...
El pasado miércoles 21 de julio la Guardia Civil desplegó un operativo policial en La Jonquera y en Els Limits -pedanía de la anterior-...
La Policía Nacional detiene en Alicante a dos hermanos fugados de...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Torrevieja (Alicante) a dos hermanos narcotraficantes huidos de la justicia y reclamados por...
Desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como...
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por EUROJUST y EUROPOL, han desarticulado un chiringuito financiero,...
Detenidos los integrantes de una red internacional por estafa a inversores...
En el marco de la operación “Titella”, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50...
La Guardia Civil desarticula una organización criminal de origen chino que...
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de EUROPOL y de la Oficina Nacional de Investigación del...
Desarticulado un grupo delictivo especializado en blanquear grandes cantidades de dinero...
La Guardia Civil, en la denominada Operación GAONA, ha detenido a un total de 21 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en el...
La directora general de la Guardia Civil presenta la operación Lodos...
La Guardia Civil, a través del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-SUR), ha desarticulado seis grupos criminales dedicados al blanqueo de capitales y...
