blanqueo de capitales archivos - Página 3 de 6 - h50 Digital Policial

Desarticulada una organización criminal que había instaurado una banca paralela a la legal que conseguía beneficios diarios de hasta 250.000 euros

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La Guardia Civil, en colaboración con la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) y la Jefatura Superior de la Policía de Heilbronn, Alemania, han llevado a cabo la operación RAZMENNIK – VANILLA SKY, con la que se ha conseguido desarticular una organización criminal de carácter internacional especializada en la financiación de actividades delictivas vinculadas…

La Policía Nacional detiene a catorce personas en una operación contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar

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Agentes de Policía Nacional han detenido en la provincia de Cádiz a catorce personas y han investigado a diez más, entre las que se encuentran tres sociedades, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales vinculado con el tráfico de drogas además de otros delitos de falsedad documental, ordenación del territorio y defraudación…

La Guardia Civil desmantela dos organizaciones criminales dedicadas a la introducción de hachís a través de las costas de Murcia

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La Guardia Civil, en el marco de la operación “Abfall”, ha desarticulado dos organizaciones criminales, asentadas en las provincias de Almería y Málaga, con ramificaciones en la Región de Murcia, dedicadas al narcotráfico procediendo a la detención de 35 personas como presuntos autores de los delitos de tráfico de droga, tenencia ilícita de armas, blanqueo…

30 detenidos en una macroperación antidroga en Mallorca y Tarragona

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La Guardia Civil ha llevado a cabo la explotación de la operación Origen contra una organización criminal de la isla de Mallorca e implicada en el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Tras meses de investigaciones, los agentes han realizado un total de 53 entradas y registros -48 de ellos en la isla de…

La Guardia Civil desarticula una organización criminal internacional especializada en blanqueo de capitales a través de criptomoneda y estafas

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La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales. La investigación, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tuvo…

Cae en La Línea de la Concepción una trama de blanqueo vinculada con el ‘Clan de los Castañas’

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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han desarticulado una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el contrabando de tabaco, formado por dos grupos familiares con antecedentes delictivos, relacionados por parentesco y operativa con el ‘Clan de los Castañas’, que operan en el Campo de Gibraltar….

La Guardia Civil interviene más de 3 millones de euros a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

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La Guardia Civil, en el marco de la operación “Talofita”, desarrollada en la provincia de Cádiz, ha procedido a desarticular una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. En la operación, han sido inmovilizados más de 3 millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, dinero en efectivo, barcos de pesca, cuentas…

Golpe en La Jonquera a una organización delictiva dedicada a la falsificación, distribución y venta de productos falsificados

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El pasado miércoles 21 de julio la Guardia Civil desplegó un operativo policial en La Jonquera y en Els Limits -pedanía de la anterior- (Girona), enmarcado en la segunda fase de la operación FRONTCOPY, propiciando la detención de 8 personas y la investigación de otras 33, como presuntos autores de los delitos de organización criminal,…

La Policía Nacional detiene en Alicante a dos hermanos fugados de la justicia y líderes de una organización de narcotraficantes

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Torrevieja (Alicante) a dos hermanos narcotraficantes huidos de la justicia y reclamados por las autoridades británicas por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y lesiones. Ambos estaban encargados del tráfico, distribución y cobro de la droga y, además, el de menor de edad realizaba…

Desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como gancho para llegar a un mayor número de víctimas

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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por EUROJUST y EUROPOL, han desarticulado un chiringuito financiero, también conocido como boiler room, que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para conseguir un mayor número de personas a las que defraudar. Ocho individuos han sido detenidos, dos…