Etiqueta: blanqueo de capitales
Desarticulada una organización criminal que introducía en el mercado carne equina...
En el marco de la operación “Yucatán”, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y Europol se ha desarticulado una importante organización criminal...
Detenidas 10 personas pertenecientes al entramado criminal del mayor suministrador de...
La Guardia Civil, en una segunda fase de la que se denominó operación MVRAND, llevada a cabo en diciembre de 2021 y en la...
La Guardia Civil de Guipúzcoa detiene a 3 personas por estafas...
La Guardia Civil de Guipúzcoa, en el marco de la operación Errepikatus, ha detenido a tres varones, uno de nacionalidad española y otros dos...
Policía Nacional y Mossos d’Esquadra frustran el intento de la mafia...
Agentes de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y la Policía de los Países Bajos (IRC La Haya) han procedido a la detención de tres...
La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor red...
La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación WHITEWALL, ha desarticulado la organización criminal internacional más importante que operaba en España dedicada...
La Policía Nacional esclarece la extorsión sobre ciudadanos yeclanos usuarios de...
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos personas, un varón de nacionalidad española de 21 años de edad, y...
Desarticulada una organización criminal que había instaurado una banca paralela a...
La Guardia Civil, en colaboración con la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) y la Jefatura Superior de la Policía de Heilbronn, Alemania,...
La Policía Nacional detiene a catorce personas en una operación contra...
Agentes de Policía Nacional han detenido en la provincia de Cádiz a catorce personas y han investigado a diez más, entre las que se...
La Guardia Civil desmantela dos organizaciones criminales dedicadas a la introducción...
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Abfall”, ha desarticulado dos organizaciones criminales, asentadas en las provincias de Almería y Málaga, con...
30 detenidos en una macroperación antidroga en Mallorca y Tarragona
La Guardia Civil ha llevado a cabo la explotación de la operación Origen contra una organización criminal de la isla de Mallorca e implicada...
