Etiqueta: blanqueo de capitales
Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo...
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de...
Investigadas nueve personas por a haber estafado más de un millón...
La Guardia Civil, en el marco de la operación COMPANY-CERES ha investigado a nueve personas e identificado a otras 20 como presuntos autores de...
La Policía Nacional desmantela una compleja organización dedicada al blanqueo de...
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con la detención de 21...
La Policía Nacional detiene a un fugitivo buscado por las autoridades...
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un fugitivos buscado por las autoridades de Polonia.
Habría organizado y dirigido un grupo delictivo en Polonia...
Detenido en Madrid el líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid al líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Se...
Desarticulado un grupo dedicado al blanqueo de capitales que defraudó más...
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social. Esta operación se...
La Guardia Civil desarticula una organización criminal asentada en la provincia...
La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación DIDAKA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada principalmente en Bizkaia,...
52 detenidos en España en el marco de una acción global...
En las 18 investigaciones desarrolladas en nuestro país se ha detectado un fraude cercano a los 800.000 euros
Es la octava actuación internacional contra la...
Desarticulada una organización criminal que introducía en el mercado carne equina...
En el marco de la operación “Yucatán”, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y Europol se ha desarticulado una importante organización criminal...
Detenidas 10 personas pertenecientes al entramado criminal del mayor suministrador de...
La Guardia Civil, en una segunda fase de la que se denominó operación MVRAND, llevada a cabo en diciembre de 2021 y en la...
