Etiqueta: blanqueo de capitales
Tres detenidos por estafar más de diez millones de euros a...
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta por haber estafado a 12 empresas extranjeras a través de fraudes...
Desarticulada en La Línea de la Concepción una organización dedicada a...
Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido en La Línea de Concepción (Cádiz) a seis...
La Policía Nacional interviene 250.000 euros en bitcoins a un grupo...
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas y el blanqueo de capitales y han detenido...
Desarticulada en Madrid una organización criminal internacional dedicada al contrabando de...
La Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Municipal de Madrid, han desarticulado...
Desmantelado uno de los grupos criminales más activos de Europa que...
La Policía Nacional en una operación conjunta coordinada por Europol, junto con la Guardia Civil, la Oficina de Policía Criminal de Lituania, la Dirección...
La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al embotellado y venta...
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en el marco de la operación “BACO2019”, ha procedido a la detención...
La Guardia Civil desarticula una organización criminal autónoma de blanqueadores de...
La Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL, ha llevado a cabo la operación KAMPUZO, en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada...
Dos policías detenidos en Algeciras, acusados de tráfico de drogas y...
La Policía Nacional de Algeciras ha detenido a dos policías, uno de ellos perteneciente a la Escala Ejecutiva, por presuntos delitos de tráfico de...
Detenido un peligroso fugitivo en Tenerife reclamado por Reino Unido
Policía Nacional detiene en el aeropuerto de Tenerife Sur un peligroso fugitivo al que se le imputan 29 delitos
En una operación llevada a cabo...
