blanqueo archivos - h50 Digital Policial - Noticias, sucesos y actualidad en España

Operación internacional con más de 100 registros y 4 detenciones contra instituciones financieras implicadas en blanqueo de dinero

Policía H502 meses desde que se envió2 meses desde que se envió06 minutos

Las autoridades nacionales de Francia, Alemania, Italia, Letonia y Malta han llevado a cabo más de 100 registros en una operación a gran escala contra una red criminal ruso-eurasiática y una institución financiera con sede en Malta presuntamente implicadas en servicios de blanqueo de dinero. Cuatro sospechosos fueron detenidos durante una jornada de acción apoyada por…

EUROPOL publica un informe analizando los delitos financieros y económicos en la UE

Policía H508 meses desde que se envió8 meses desde que se envió08 minutos

La evaluación inaugural de amenazas de Europol en materia de delitos financieros y económicos aprovecha los conocimientos operativos y la inteligencia estratégica aportados por los Estados miembros de la UE y los socios de Europol. El mundo se está haciendo más pequeño a medida que el comercio, las comunicaciones y la infraestructura a escala global…

Operación policial contra el tráfico de anabolizantes y blanqueo de capitales en la Comunidad Valenciana que se salda con 16 detenciones

h502 años desde que se envió05 minutos

La organización contaba con más de 200 clientes por todo el territorio nacional, así como Francia, Italia y EEUU. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la Comunitat Valenciana a 15 personas y otra en la provincia de Pontevedra, como presuntas autoras de los delitos de tráfico de anabolizantes, blanqueo de capitales y organización…

Detenidos en Barcelona dos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de armas y al blanqueo de capitales

h502 años desde que se envió08 minutos

Estaban relacionados con el comercio ilícito de armamento militar y habían participado en negociaciones comerciales de otras mercancías destinadas para otros fines delictivos en zonas de conflicto. Se han efectuado dos registros en los que se han intervenido numerosos soportes informáticos y abundante documentación de su actividad. La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía…

Desarticulado en Sevilla un grupo de narcotraficantes que blanqueaba las ganancias a través de criptomonedas

h502 años desde que se envió05 minutos

El transporte de la cocaína iba oculto en “caletas”, preparadas por la organización con sofisticados sistemas electrónicos para no ser detectada. La operación se ha saldado con la detención de siete personas y la incautación de más de 20 vehículos, así como armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y 20 kilos de…

La Policía Nacional desarticula una red criminal especializada en frustrar concursos de acreedores

h502 años desde que se envió08 minutos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a catorce personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores, incurriendo en un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La red criminal operaba en España y Portugal y se dedicaba…

Vídeo| Detienen a 5 personas por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico del clan del Titi

H50 Digital Policial2 años desde que se envió03 minutos

El valor de los bienes inmuebles y muebles incautados en esta operación asciende a unos 800.000 euros Se ha detenido a 5 personas, inmovilizados 6 inmuebles e incautados entre otros bienes 5 vehículos, 2 embarcaciones La Guardia Civil, en la denominada operación Lambo, ha detenido a 5 personas, inmovilizando 6 inmuebles e incautando diversos bienes….

Vídeo| Intervenidos más de 3 millones de euros a una organización dedicada al blanqueo que compró un club de fútbol

H50 Digital Policial2 años desde que se envió07 minutos

La operación se ha saldado con la detención de 11 personas entre los que se encuentra el cabecilla de la organización, así como sus familiares además de bloquear 9 personas jurídicas Se han intervenido más de 3 millones de euros en dinero en efectivo, barcos de pesca, bienes inmuebles, productos financieros bloqueados y vehículos El…

Desarticulado un grupo criminal familiar que blanqueó más de 45 millones de euros en España

h503 años desde que se envió06 minutos

La operación se ha llevado a cabo en la provincia de Valencia y se ha saldado con la detención de cinco personas, a quienes se les ha intervenido diversa documentación, 16 inmuebles, dos vehículos, unos 21.000 euros en efectivo y diferentes objetos y colecciones de alto valor económico. Agentes de la Policía Nacional, en una…

La Policía Nacional desarticula en Valencia una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y peleas clandestinas de gallos

h503 años desde que se envió3 años desde que se envió04 minutos

Se ha detenido a diez personas e intervenido 581.000 euros, 1,5 kilogramos de cocaína, una plantación de marihuana, dos pistolas que se encontraban enterradas, cinco vehículos, teléfonos móviles, joyas y relojes de lujo. Se intervino 108 gallos de pelea ocultos en un chalé que disponía de gradas preparadas para la visualización de las peleas. Agentes…