Etiqueta: blanqueo
Operación policial contra el tráfico de anabolizantes y blanqueo de capitales...
La organización contaba con más de 200 clientes por todo el territorio nacional, así como Francia, Italia y EEUU.
Agentes de la Policía Nacional han...
Detenidos en Barcelona dos miembros de un grupo criminal dedicado al...
Estaban relacionados con el comercio ilícito de armamento militar y habían participado en negociaciones comerciales de otras mercancías destinadas para otros fines delictivos en...
Desarticulado en Sevilla un grupo de narcotraficantes que blanqueaba las ganancias...
El transporte de la cocaína iba oculto en “caletas”, preparadas por la organización con sofisticados sistemas electrónicos para no ser detectada.
La operación se ha...
La Policía Nacional desarticula una red criminal especializada en frustrar concursos...
Agentes de la Policía Nacional han detenido a catorce personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con...
Vídeo| Detienen a 5 personas por blanqueo de capitales procedente del...
El valor de los bienes inmuebles y muebles incautados en esta operación asciende a unos 800.000 euros
Se ha detenido a 5 personas, inmovilizados 6...
Vídeo| Intervenidos más de 3 millones de euros a una organización...
La operación se ha saldado con la detención de 11 personas entre los que se encuentra el cabecilla de la organización, así como sus...
Desarticulado un grupo criminal familiar que blanqueó más de 45...
La operación se ha llevado a cabo en la provincia de Valencia y se ha saldado con la detención de cinco personas, a quienes...
La Policía Nacional desarticula en Valencia una organización criminal dedicada al...
Se ha detenido a diez personas e intervenido 581.000 euros, 1,5 kilogramos de cocaína, una plantación de marihuana, dos pistolas que se encontraban enterradas,...
La Guardia Civil detiene a 7 personas integrantes de un clan...
La operación AVUS está liderado por el clan familiar del “GARRAPI”, lugarteniente de los CASTAÑAS, con una larga relación con el mundo del narcotráfico
Para...
José Luis Moreno y el papel del SEPBLAC
Según citan varios medios, en los registros practicados en la investigación contra el conocido José Luis Moreno se han intervenido, entre otros; 200.000 euros...
