h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España
Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.
La operación AVUS está liderado por el clan familiar del “GARRAPI”, lugarteniente de los CASTAÑAS, con una larga relación con el mundo del narcotráfico Para evitar ser investigado inscribía los bienes muebles e inmuebles a familiares directos, como abuelos, padres, hermanos. Sólo en un año a miembros de este clan le había tocado 8 veces…
Según citan varios medios, en los registros practicados en la investigación contra el conocido José Luis Moreno se han intervenido, entre otros; 200.000 euros en efectivo, 400.000 euros en pagares bancarios… destacando principalmente su “tren de vida” con 8 personas a su servicio, 10 coches de alta gama, bienes inmobiliarios, lujos… todo ello forma parte…
La organización determinaba a ejercer la prostitución hasta 50 víctimas de forma simultánea, constituyendo un entramado complejo de empresas para sumar a su actividad delictiva el blanqueo de capitales Contaban con un entramado formado por 19 empresas que utilizaban para cometer blanqueo de capitales y que les servía para ocultar la verdadera titularidad de los…
Se ha detenido a 7 personas y se han investigado a otras 20 en las localidades sevillanas de Lebrija y El Cuervo Se estima que podrían haber blanqueado 3 millones de euros durante los últimos 10 años Compraron una administración de lotería, cuyo valor lo tasaron muy por debajo de su precio abonando casi 300.000…
Los arrestados desviaban grandes cantidades de dinero procedentes de la droga hacia países extranjeros -Cuba, República Dominicana y EEUU- donde era convertido en bienes de distinta naturaleza Para llevar a cabo la ilícita actividad, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasmas, carentes de actividad, que…
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra, y que ha contado con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la expedición fraudulenta de carnés de conducir, y que operaba desde Cataluña en varios puntos del resto de España. La operación…
La organización obtenía la marihuana a partir de diversos proveedores, tanto de Cataluña como de otros puntos de España, en especial de Andalucía, para revenderla después a otros traficantes Uno de los proveedores era un ingeniero agrónomo que servía marihuana con un porcentaje muy bajo de principio activo y que se mezclaba con la que…
La organización se dedicaba al “sicariato”, cobro de deudas y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico Han sido detenidas 4 personas en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, alguna de las cuales tenían numerosos antecedentes por “delitos de sangre” en sus países de origen Se han incautado varias armas de fuego modificadas a…
En el marco de la operación “Escoba” llevada a cabo de forma conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y Policía Nacional de España Formaba parte de una organización criminal, con ramificaciones en España, Ecuador y Colombia, presuntamente dedicada a remesar a estos países dinero procedente del tráfico y venta de sustancias estupefacientes a nivel…
16 personas han sido detenidas en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga por pertenencia a organización criminal, a quienes se les ha intervenido más de 420 kilogramos de cocaína. La investigación sobre este grupo comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo utilizaba el CIF de una empresa antigua para importar fibra…
