blanqueo archivos - Página 3 de 3 - h50 Digital Policial - Noticias, sucesos y actualidad en España

Desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando de armas y explosivos que blanqueó en España más de 10 millones de euros

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En una operación conjunta de la Policía Nacional con el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Agencia Tributaria y EUROPOL, han sido detenidas siete personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa. Los arrestados pertenecían a una organización criminal de carácter transnacional,…

105 personas pueden ser juzgadas por una macroorganización de fraude fiscal y blanqueo liderada por el ciudadano chino Gao Ping

H50 Digital Policial4 años desde que se envió012 minutos

En el auto de la AN describe a la organización como un conglomerado de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar a un total…

Más de 31.000 artículos falsificados

Policía H505 años desde que se envió4 años desde que se envió03 minutos

Incautados más de 31.000 artículos de marca falsificados que se vendían en Granada, Málaga y Almería Dentro del marco de la operación “PINDUS” la Guardia Civil ha detenido a dos personas y otras 28 se encuentran investigadas como presuntos reponsables de delitos relativos a la propiedad industrial, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y…