h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España
Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Vizcaya a cuatro personas por su presunta participación en un fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la preparación y elaboración de productos cocinados o la construcción, cuantificándose el fraude total en 1.124.763 euros. Una quinta persona está siendo investigada por…
En el día de hoy, la Guardia Civil junto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está realizando inspecciones en distintos clubs de fútbol que militaron en 2ªB en los últimos años con el objetivo de obtener información documental que pudiera revelar posibles delitos de fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados…
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que había defraudado 4.298.601 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social desde 2011. Han detenido a seis personas en la provincia de Cádiz y una en Madrid. Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad…
Crearon una empresa ficticia y, tras su alta en la Seguridad Social, solicitaban datos de falsos afiliados o clientes con la finalidad de determinar su solvencia y viabilidad de operaciones de crédito o préstamo personal para, posteriormente, realizar compras online mediante entidades financieras a nombre de sus víctimas. Obtenían los datos personales de sus víctimas…
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Las Palmas una operación contra personas y sociedades que, presuntamente, defraudaron a la Seguridad Social más de tres millones de euros. Las investigaciones comenzaron a principios del año 2021, tras recibir escrito-denuncia…
Han sido detenidas siete personas y otras dos investigadas no detenidas, por los delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y malversación Algunas empresas cambiaban su titularidad, pero no su actividad, evitando el pago de deudas y embargos Una de las sociedades encartadas en la trama empresarial había nombrado como administrador a una…
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado en A Coruña un fraude a la Seguridad Social cercano a los 3.000.000 de euros en sectores tan diversos como la hostelería, la construcción, promoción inmobiliaria, peluquería y tratamientos de belleza, comercio al por mayor de productos alimenticios,…
En cinco investigaciones, los agentes han constatado la presunta responsabilidad de 14 personas y han tomado 41 declaraciones testificales. Una de las tramas investigadas es creada por un matrimonio que, a través de Internet, recurrían a un testaferro profesional y le situaban como representante de sus empresas deudoras. Otra de las tramas es de origen…
Agentes de la Policía Nacional están llevando a cabo hoy una actuación operativa en las provincias de Madrid, A Coruña, Asturias, Málaga y Castellón, en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de ALCOA en La Coruña y Avilés. En el marco de dicha operación se incluyen un total…
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, han detenido en Huelva, mediante una operación contra el fraude a la Seguridad Social en materia de sanidad, a cinco personas a las que se les imputan delitos continuados de falsedad documental y estafa al Servicio Andaluz de…
