La Policía Nacional interviene en la caída de un chiringuito financiero neerlandés con ramificaciones en España

Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, han realizado cinco entradas y registros en Madrid, Marbella (3) y Benalmádena en el marco de una investigación sobre un chiringuito financiero que principalmente habría estafado a ciudadanos de Países Bajos y que operaba desde nuestro…

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La Policía Nacional incauta 30 kilos de heroína en la localidad navarra de Imárcoain

Agentes de la Policía Nacional han incautado 30 kilos de heroína en la localidad navarra de Imárcoáin. Han detenido a dos personas que, presuntamente, habían viajado desde Murcia hasta Países Bajos para recoger el estupefaciente para, posteriormente, introducirlo en territorio español. Los arrestados, de 33 y 40 años, viajaban desde Holanda en un vehículo de…

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La policía desmantela una organización criminal de blanqueo de capitales

Policía Nacional y Guardia Civil desmantelan una organización criminal de blanqueo de capitales  que daban servicio a otros grupos delictivos internacionales. Blanquearon más de 70 millones de euros a organizaciones criminales asiáticas y colombianas, cobrando por sus servicios una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento. En el marco de esta operación…

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La Guardia Civil desarticula una red de portabilidades telefónicas falsas

La Guardia Civil desarticula una red delictiva por defraudar 2,7 millones de euros con falsas contrataciones y portabilidades telefónicas La Guardia Civil, en el marco de la operación TELEFONES desarrollada en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Cataluña, ha desmantelado una organización delictiva dedicada a estafar a las compañías operadoras de telefonía móvil…

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