La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor red “Hawala” internacional detectada, con capacidad de blanquear hasta 350.000 euros al día
La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación WHITEWALL, ha desarticulado la organización criminal internacional más importante que operaba en España dedicada al blanqueo de capitales, donde en poco más de año y medio podrían haber blanqueado más de 200.000.000 € a través del conocido método “Hawala”. La investigación, llevada a cabo por…
