estafa archivos - Página 6 de 36 - h50 Digital Policial - Noticias, sucesos y actualidad en España

La Policía Nacional detiene al administrador de una sociedad proveedora de material sanitario por estafar 3.567.046 dólares

h50 Digital Policial1 año desde que se envió02 minutos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza al administrador de una sociedad proveedora de material sanitario que presuntamente estafó 3.567.046 dólares. Aprovechando la necesidad durante la pandemia, contrató la entrega de una importante partida de guantes de nitrilo a una sociedad estadounidense por valor de 6.824.604 dólares, que nunca fueron entregados. La investigación…

La Guardia Civil logra identificar a los estafadores de tarjetas de crédito

h50 Digital Policial1 año desde que se envió04 minutos

La Guardia Civil de Valencia logra identificar a los autores de un delito de estafa bancaria a un vecino de la localidad de Cullera. La Operación ‘MIGUI’ dio comienzo a finales de mayo del año 2022 con la interposición de la denuncia de un vecino de Cullera por un cargo no autorizado en su tarjeta…

Detenido en Valencia un hombre por usar las tarjetas de crédito de una persona con discapacidad

h50 Digital Policial1 año desde que se envió1 año desde que se envió02 minutos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos hombres de 53 años, de origen español, como presunto autor de un delito hurto y otro de estafa, tras utilizar las tarjetas bancarias de una persona con discapacidad, que se había llevado previamente sin consentimiento. Las investigaciones se iniciaron la semana pasada, cuando los…

Desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de estafas de alquileres de pisos a través de Internet

h50 Digital Policial1 año desde que se envió1 año desde que se envió06 minutos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que, presuntamente, estaba dedicado a la comisión de estafas de alquileres de pisos a través de Internet. Los agentes han arrestado a dos personas que, si bien estaban afincadas en Bilbao y Burgos, actuaban por todo el territorio nacional estafando a vendedores de diferentes plataformas…

Detectada nueva estafa: entradas gratis para ver el estreno de la pelicula Avatar 2 de James Cameron

H50 Digital Policial1 año desde que se envió1 año desde que se envió01 minutos

La Policía Municipal de Alcorcón ha alertado de la existencia de una cuenta falsa de Instagram que ofrece entradas de cine suplantando al centro comercial Tres Aguas, situado en esta localidad madrileña. La cuanta oficial de la Policía Municipal es clara y advierte que envían un mensaje informando que eres ganador de unas entradas de cine y posteriormente piden número de…

La Guardia Civil detiene a una mujer por estafar más de 7800 euros

h50 Digital Policial1 año desde que se envió1 año desde que se envió04 minutos

La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación “MACHUNGWA”, ha detenido a 1 mujer de 48 años, y nacionalidad española por 1 delito continuado de estafa, 2 de usurpación de estado civil y 1 de falsedad documental. La operación comenzó en abril, tras la denuncia interpuesta de la gerente de una tienda…

tecnología-redes-sociales-ceo-estafa-ciberseguridad-h50

La Policía Nacional recomienda desconfiar ante la nueva variante en las estafas bancarias

h50 Digital Policial1 año desde que se envió06 minutos

La Jefatura Superior de Asturias, dentro de su continua vigilancia en la Red, ha detectado una variación en los correos electrónicos fraudulentos y SMS, conocidos como (phishing y smishing), el Vishing. Tras enviarte un mensaje o un correo electrónico, recibes una llamada telefónica haciéndose pasar por personal de la entidad bancaria. La característica principal es que tanto…

Man in the Middle o estafa del CEO: análisis de modus operandi a partir de intervenciones policiales

Policía H501 año desde que se envió014 minutos

En febrero de 2022, el digital h50 publicaba una intervención de agentes de la Policía Nacional donde se efectuaban varias detenciones en Valencia. Concretamente, seis “muleros” por estafar en importes de más de ciento cincuenta y cinco mil (155.000) euros, con la estafa conocida como “Man in the Middle” o CEO. Los detenidos eran personas…

Desarticulada una organización criminal dedicada al “fraude del CEO” que habría blanqueado casi un millón de euros

Policía H501 año desde que se envió1 año desde que se envió05 minutos

Disponía de un amplio entramado empresarial que habría recibido y blanqueado transacciones bancarias fraudulentas por valor de 850.000 euros En los registros de las viviendas de los implicados se hallaron 154.000 euros en efectivo, uniformes de la Guardia Civil, vehículos de alta gama, 8 armas cortas, 13 armas largas, un fusil de asalto y silenciadores…

Tres detenidos por defraudar medio millón de euros a una empresa de paquetería de l’Horta

Policía H501 año desde que se envió1 año desde que se envió06 minutos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, de entre 27 y 35 años, como presuntas autoras de un delito de estafa, tras al parecer defraudar 469.000 euros a una empresa de paquetería ubicada en una localidad de la comarca de l’Horta. A los dos varones se les…