06/05/2024

h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España

Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.

Etiqueta: estafa

Desmantelados dos grupos criminales por el fraude de más de 150 millones de euros en el sector de los hidrocarburos

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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, dentro de la denominada operación DRAKE, han desarticulado dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta, elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se…

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La Policía Nacional desmantela la imprenta clandestina de billetes falsos más activa de España

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La Policía Nacional ha desmantelado en la isla de Tenerife una imprenta clandestina que falsificaba euros de forma artesanal y que, a juicio de los investigadores, se trata de la más activa que actualmente operaba en España. La organización fabricaba billetes de 10 y 20 euros, con una gran calidad para los conocimientos técnicos de…

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Desmantelada una de las principales distribuidoras online de productos falsificados de lujo en España

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La Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desmantelado una sociedad que distribuía artículos falsificados de marcas de lujo a través de Internet. En total se han incautado alrededor de 8.000 artículos y 6.000 euros en efectivo, deteniendo a los tres administradores de la empresa. Los productos falsificados con…

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La Guardia Civil investiga a una persona por un perjuicio económico de 113.000 euros de una joven discapacitada a la que cuidaba

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La Guardia Civil, ha investigado a una joven de la localidad de Chiclana (Cádiz), como presunta autora de un delito de administración desleal sobre el patrimonio de la joven a la que cuidaba. Esta persona, le habría caudado un perjuicio económico durante tres años de 113.000 euros. La joven, que presenta una discapacidad psíquica y…

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La Policía Nacional destapa en Asturias un fraude a la Seguridad Social de más de 360.000 euros

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La Policía Nacional han destapado un fraude de 362.738,95 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal. La operación, denominada “Trafalgar”, se ha realizado principalmente en Asturias pero también en las provincias de Alicante, Barcelona, Cáceres, Lugo, Madrid, Las Palmas y Valencia. Las investigaciones policiales permitieron descubrir…

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La Policía Nacional desarticula en una macrooperación una organización criminal especializada en realizar estafas por Internet

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La Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en realizar estafas a través de Internet. El grupo se encontraba asentado en San Fernando (Cádiz) pero contaba con ramificaciones en todo el territorio nacional. Los más de 100 investigados actuaban desde hace varios años, realizando ofertas fraudulentas de todo tipo de bienes de consumo susceptibles…

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La Policía Nacional detiene a 48 personas por estafar casi 5 millones de euros a través de una moderna versión del “Nazareno”

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La Policía Nacional ha desarticulado en Murcia una organización de carácter nacional dedicada a la estafa a entidades bancarias mediante la solicitud de préstamos fraudulentos. En total los agentes detuvieron a 48 personas que actuaban utilizando una versión moderna de la estafa denominada como del “Nazareno”, consistente en que, tras la creación de una empresa…

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La Policía Nacional desarticula un grupo internacional de ciberestafadores que había defraudado casi un millón de euros

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La Policía Nacional, en colaboración con Europol y el Servicio Secreto de EEUU, han desarticulado un grupo internacional de ciberestafadores que había defraudado casi un millón de euros a víctimas de España, Suiza, Bélgica, Estados Unidos y Estonia. Los agentes han detenido seis personas en la provincia de Madrid por atacar a grandes empresas y…

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