La Policía Nacional detiene a un fugitivo buscado por las autoridades polacas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un fugitivos buscado por las autoridades de Polonia. Habría organizado y dirigido un grupo delictivo en Polonia que se dedicaba a cometer delitos fiscales y penales y se consideraba uno de los delincuentes de cuello blanco más importantes de este país. Al detenido se le imputan delitos…

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La Guardia Civil desarticula una organización criminal de origen chino que habría defraudado y blanqueado más de 105 M€ entre 2010 y 2017

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de EUROPOL y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación CAISHENG, han llevado a cabo diferentes actuaciones en las provincias de Madrid y Barcelona, con el fin de obtener…

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Investigados varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales

En el marco de la operación LANIGAN, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de la Agencia Tributaria coordinado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la oficina móvil de EUROPOL, han llevando a cabo distintas actuaciones en Illes Balears, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería,…

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La Policía Nacional desarrolla un operativo contra el blanqueo de capitales y detiene a cuatro personas por diversos casos de corrupción en la Federación de Rusia

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo en el día de ayer la Operación “HAMMER”, con la detención en Viena (Austria) de un ex alto cargo del Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia, y la detención en nuestro país de la ex mujer y el hijo de esta persona, también de nacionalidad…

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