Etiqueta: Blanqueo Capitales
La Recámara #06: Análisis sobre aplicación de las tecnologías en el...
¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Cómo operan los delincuentes para el lavado de dinero? ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías? En esta nueva...
20 detenidos en Zaragoza y Madrid por defraudar dinero público para...
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de 20 personas en Zaragoza y Madrid, culminando una larga investigación que derivó en...
Vídeo| Detienen a 5 personas por blanqueo de capitales procedente del...
El valor de los bienes inmuebles y muebles incautados en esta operación asciende a unos 800.000 euros
Se ha detenido a 5 personas, inmovilizados 6...
Detenidos en La Coruña dos fugitivos internacionales buscados por asesinato y...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Coruña a dos fugitivos internacionales buscados por asesinato y blanqueo de capitales.
El primer fugitivo era...
Desmantelado un entramado delincuencial especializado en tráfico de drogas y blanqueo...
Cuatro organizaciones delictivas perfectamente estructuradas y que funcionaban de manera independiente
27 detenidos, armas de fuego, uniformes policiales, casi 240 kilogramos de cocaína de gran...
Vídeo| Golpe contra la droga y el blanqueo de capitales en...
Los Mossos d'Esquadra en Cataluña y la Policía Nacional en Mahón (Menorca) se han coordinado para llevar a cabo a primera hora de este...
La policía desmantela una organización criminal de blanqueo de capitales
Policía Nacional y Guardia Civil desmantelan una organización criminal de blanqueo de capitales que daban servicio a otros grupos delictivos internacionales.
Blanquearon más de 70...
