Etiqueta: Blanqueo Capitales
20 detenidos en Zaragoza y Madrid por defraudar dinero público para...
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de 20 personas en Zaragoza y Madrid, culminando una larga investigación que derivó en...
Vídeo| Detienen a 5 personas por blanqueo de capitales procedente del...
El valor de los bienes inmuebles y muebles incautados en esta operación asciende a unos 800.000 euros
Se ha detenido a 5 personas, inmovilizados 6...
Detenidos en La Coruña dos fugitivos internacionales buscados por asesinato y...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Coruña a dos fugitivos internacionales buscados por asesinato y blanqueo de capitales.
El primer fugitivo era...
Desmantelado un entramado delincuencial especializado en tráfico de drogas y blanqueo...
Cuatro organizaciones delictivas perfectamente estructuradas y que funcionaban de manera independiente
27 detenidos, armas de fuego, uniformes policiales, casi 240 kilogramos de cocaína de gran...
Vídeo| Golpe contra la droga y el blanqueo de capitales en...
Los Mossos d'Esquadra en Cataluña y la Policía Nacional en Mahón (Menorca) se han coordinado para llevar a cabo a primera hora de este...
La policía desmantela una organización criminal de blanqueo de capitales
Policía Nacional y Guardia Civil desmantelan una organización criminal de blanqueo de capitales que daban servicio a otros grupos delictivos internacionales.
Blanquearon más de 70...
