La Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar con base en León y acusado de cometer más de quince delitos de estafa y usurpación de estado civil. El entramado logró engañar a personas residentes en León, Navarra, Valencia, Las Palmas, Madrid, Soria, Zaragoza, Ourense, Tarragona y Cuenca, a través del método del “falso alquiler”.
Los delitos fueron cometidos entre los años 2022 y 2023, tal y como ha destacado la Guardia Civil a través de un comunicado. Además, ha detallado que da por concluida la fase de explotación de la Operación ‘Stateleon’.
Tras formular las diligencias y el análisis de documentación pudo determinarse que los detenidos, todos ellos integrantes de un clan familiar experto en este tipo de estafas, se valían del engaño para lograr su botín. El proceso consistía en la realización de transferencias e ingresos a cuenta bancaria como pago por la supuesta reserva/fianza de multitud de viviendas que, de manera fraudulenta, los investigados ofertaban a través de diversas plataformas en internet.
La operativa delictiva consistía en ofrecer en alquiler a las potenciales víctimas viviendas inexistentes y/o propiedad de otras personas a quienes, y con el pretexto de proceder a su reserva, solicitaban el pago por anticipado de una fianza y otras cantidades en concepto de seguro de la vivienda o mensualidades.
Asimismo, para la apertura de las cuentas bancarias donde recibían el dinero defraudado utilizaban los datos de filiación de terceras personas, incluidas las víctimas de los delitos de estafa.
Para hacerse con los documentos de las víctimas, los estafadores les solicitaban que les enviaran copias de su documentación, excusándose en que eran necesarias para la formalización de los falsos contratos de alquiler de reservas.
Las actuaciones han sido llevadas a cabo por componentes del Área de Delincuencia Patrimonial-Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, dando por desarticulado el clan familiar, el cual se
Eso de clan…¿alguna etnia en especial?