Las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania y Serbia, con el apoyo de Europol y Eurojust, se han unido contra los grupos del crimen organizado involucrados en el fraude de inversiones en línea. Esta red criminal, que comprende varios actores criminales diferentes que operan a través de centros de llamadas, atrajo a las víctimas para que invirtieran grandes cantidades de dinero en esquemas de criptomonedas falsas. Europol creó un grupo de trabajo operativo para apoyar la investigación transfronteriza.
El día de la intervención policial del 11 de enero de 2023 se produjeron:
- 15 arrestos, 14 en Serbia y uno en Alemania;
- 261 personas interrogadas, algunas de las cuales están en espera de enjuiciamiento (42 en Bulgaria, 2 en Chipre, 3 en Alemania y 214 en Serbia);
- Se buscaron 22 ubicaciones (5 en Bulgaria, 2 en Chipre, 15 en Serbia), incluidos: 4 centros de llamadas y 11 residencias en Serbia; 2 residencias en Chipre; 2 empresas y 3 residencias en Bulgaria.
- Las incautaciones incluyen 3 billeteras de hardware con aproximadamente USD 1 millón en criptomonedas y alrededor de EUR 50 000 en efectivo, 3 vehículos, equipos electrónicos y copias de seguridad de datos, documentos.
Los sospechosos utilizaron anuncios en las redes sociales para atraer a las víctimas a sitios web operados de forma encubierta por los delincuentes, que ofrecían oportunidades de inversión aparentemente excepcionales en criptomonedas. Las víctimas, principalmente de Alemania, primero invertían sumas bajas de tres dígitos. Los aumentos de precios falsos que condujeron a ganancias supuestamente lucrativas para los inversores los convencieron de realizar transferencias de montos más altos. Actualmente, se estima que el daño económico a las víctimas alemanas supera los dos millones de euros, mientras que otros países como Suiza, Australia y Canadá también tienen víctimas. La investigación sugiere que es probable que el número de casos no denunciados sea mucho mayor. Esto significaría que las ganancias ilegales generadas por los grupos criminales, con al menos cuatro call centers en el este de Europa, pueden ascender a cientos de millones de euros.
Europol ha apoyado esta investigación desde junio de 2022 tras una solicitud inicial de Alemania. Durante el curso de la investigación, Europol facilitó el intercambio de información, prestó apoyo analítico y coordinó las actividades operativas. Durante el día de acción, Europol envió a dos expertos a Bulgaria y Serbia para cotejar la información operativa en tiempo real con las bases de datos de Europol para proporcionar pistas a los investigadores sobre el terreno. Los expertos también brindaron conocimientos técnicos para permitir la extracción de información de dispositivos móviles e infraestructura de TI.
El día de la acción, Eurojust acogió un centro de coordinación para facilitar el intercambio de información y apoyar la cooperación entre las autoridades implicadas durante las actividades operativas.
