criptomoneda archivos - h50 Digital Policial - Noticias, sucesos y actualidad en España

La Guardia Civil desarticula una organización criminal asentada en la provincia de Bizkaia por blanqueo de capitales producto del narcotráfico

h50 Digital Policial1 año desde que se envió011 minutos

La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación DIDAKA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada principalmente en Bizkaia, pero con presencia en varias provincias españolas, dedicada al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos del narcotráfico, a través de la simulación de actividades empresariales. Fruto de la estrecha colaboración…

Análisis sobre criptomonedas y su relación con la cibercriminalidad

Policía H502 años desde que se envió2 años desde que se envió022 minutos

Autores: Grizelle Echegaray Cruz: Abogada especializada en Derecho Penal e Investigación Criminal con dieciséis años de experiencia. Ex Fiscal Provincial Penal de Perú. Arturo Menacho Ortega: Abogado por la Universidad del Norte, maestrando en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestrando en Ciberdelincuencia por la UNIR 1.1…

La Guardia Civil desarticula una organización criminal internacional especializada en blanqueo de capitales a través de criptomoneda y estafas

h50 Digital Policial2 años desde que se envió2 años desde que se envió010 minutos

La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales. La investigación, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tuvo…

Detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo

h502 años desde que se envió05 minutos

Se han intervenido 7 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y diversa documentación. El total del patrimonio bloqueado asciende a más de dos millones y medio de euros. La Guardia Civil, en el marco de la operación “BITDROP”, ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel…

Identificado uno de los mayores estafadores de criptomonedas establecido en España y buscado por INTERPOL desde 2015

Policía H502 años desde que se envió2 años desde que se envió011 minutos

En su última estafa, tras la creación de una nueva moneda virtual bajo el token “Holdlife”, sustrajo más de medio millón de euros a cientos de afectados En un primer momento, la colaboración de muchas de estas personas en los canales abiertos por la Guardia Civil para perseguir este fenómeno delincuencial, ha sido determinante para…

Aumentan las estafas en la inversión y transacción de moneda virtual

H50 Digital Policial3 años desde que se envió08 minutos

Las últimas subidas de valor de las criptomonedas y su aparición en los medios de comunicación han favorecido un incremento de hechos delictivos relacionados con estos tipos de bienes Los Mossos han detectado que, al inicio de esta forma de pago e inversión, las denuncias relativas con las estafas eran aisladas y de usuarios que…

Jurisprudencia de tribunales penales sobre blockchain y su aplicación a las criptomonedas

Policía H503 años desde que se envió3 años desde que se envió0104 minutos

Autor: Eloy Velasco Núñez | Magistrado de la Audiencia Nacional RESUMEN Tras unas iniciales cuestiones esenciales sobre la tecnología Blockchain, y sus principales aplicaciones económicas vinculadas a las criptomonedas y, en especial, al bitcoin, pasamos a analizar la escasa jurisprudencia que los cinco últimos años ha acabado llegando a los Juzgados y Tribunales españoles,…

Asesino a sueldo de la Dark Web identificado mediante criptoanálisis

Policía H503 años desde que se envió3 años desde que se envió02 minutos

Europol apoyó a la Policía de Correos y Comunicaciones de Italia (Polizia Postale e delle Comunicazioni) en la detención de un ciudadano italiano sospechoso de contratar a un sicario en la Dark Web. Al sicario, contratado a través de un sitio web de asesinatos en Internet alojado en la red TOR, se le pagó alrededor…

En tiempos del coronavirus también aumentan los ciberataques sobre las criptomonedas

h504 años desde que se envió09 minutos

La bolsa de Nueva Zelanda interrumpe durante días su actividad por un ciberataque a finales de agosto, la fintech española 2gether sufrió un jaqueo a finales de julio que supuso la sustracción del 15% de los fondos en criptomonedas de sus usuarios, Twitter experimenta un jaqueo masivo también el mes de julio… como podemos comprobar…

La Guardia Civil desarticula una organización criminal autónoma de blanqueadores de dinero a través de la compra-venta de criptomoneda

h50 Digital Policial5 años desde que se envió17 minutos

La Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL, ha llevado a cabo la operación KAMPUZO, en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante múltiples operativas, entre las que destaca la compra-venta de criptomoneda y el uso de cajeros automáticos de moneda virtual, cuyas empresas propietarias están al margen de…