Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Asturias , en coordinación con la Comisaría de Distrito de Moratalaz-Madrid, han detenido a seis personas relacionadas con una estafa de 114.908 euros cometida mediante técnicas de phishing y smishing.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano de Oviedo, que alertó de la sustracción de una importante cantidad de dinero de sus cuentas bancarias.
La víctima recibió un mensaje SMS en su teléfono móvil en el que se le advertía de una supuesta transferencia sospechosa. El mensaje indicaba que, si no reconocía la operación, debía llamar a un número de teléfono que aparecía en el propio SMS y que simulaba pertenecer a su entidad bancaria.
Los autores utilizaron técnicas de suplantación de identidad conocidas como SMS spoofing, que permiten que los mensajes fraudulentos aparezcan en el mismo hilo de comunicaciones que los mensajes legítimos de la entidad bancaria, aumentando así la credibilidad del engaño.
Una vez que la víctima contactó con el número facilitado, los autores se hicieron pasar por trabajadores de su banco y le comunicaron que su dinero se encontraba en riesgo. Mediante este procedimiento consiguieron que la víctima realizara varias transferencias, facilitando para ello los códigos de verificación que recibía en su teléfono móvil.
En poco más de una hora se realizaron transferencias por un importe total de 114.908 euros. Posteriormente, parte del dinero fue retirado en efectivo en cajeros automáticos situados en diferentes localidades de España y otra cantidad fue destinada a la compra de joyas de oro.
Las investigaciones permitieron identificar y detener a varias de las personas presuntamente encargadas de realizar las extracciones de dinero y las compras de joyas, principalmente en Madrid.
Asimismo, los agentes identificaron a otras seis personas relacionadas con los hechos, entre ellas titulares de las cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero procedente de la estafa.
En total, doce personas han sido encartadas en el procedimiento judicial seguido ante el Tribunal de Instancia de Oviedo. A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Consejos de seguridad
La Policía Nacional recuerda que los delincuentes pueden utilizar mensajes y llamadas que imitan las comunicaciones de las entidades bancarias para ganarse la confianza de sus víctimas.
Por ello, se recomienda no acceder a la banca online a través de enlaces recibidos por SMS y utilizar siempre la aplicación oficial de la entidad bancaria. En caso de recibir un mensaje sospechoso, nunca se debe llamar al número de teléfono que aparece en el mismo, sino contactar directamente con el banco a través de sus canales oficiales.
La Policía Nacional recuerda además que nunca se deben facilitar claves, contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios a través de llamadas o mensajes recibidos, aunque en el teléfono aparezca el nombre de la entidad bancaria o el contacto de «Atención al Cliente».
