Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, desarticulando así una organización criminal por un fraude de casi siete millones de euros en subvenciones públicas.
Los detenidos se dedicaban presuntamente al fraude de préstamos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, conocido como REINDUS. La Operación Rapax ha permitido el bloqueo de 48 cuentas bancarias y la realización de tres registros en la provincia de Cádiz, en concreto en dos domicilios y en una empresa.
Blanqueo de capitales, fraude de subvenciones y organización criminal
La investigación llevada a cabo en Sevilla por los agentes especializados en blanqueo de capitales, se inició a raíz de una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos del programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (REINDUS), cuya cuantía defraudada ascendía a casi 7 millones de euros.
Se habían presentado dos expedientes independientes y a nombre de dos sociedades distintas, pero la investigación policial permitió constatar que ambas estaban interconectadas, y que habían actuado de forma concreta para obtener los préstamos mediante la aportación de documentación falsa, simulando inversiones y operaciones que nunca llegaron a ejecutarse.
Una vez abonados los fondos públicos, los ahora detenidos crearon un entramado mercantil y societario compuestos por más de 15 empresas tanto nacionales como internacionales, llevando a los agentes hasta Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba, con el objetivo de desviarlos fondos y darle una apariencia de legalidad.
Una vez conseguidas las Autorizaciones Judiciales, los investigadores consiguieron el bloqueo de 48 cuentas bancarias y se realizaron tres registros en la provincia de Cádiz, en concreto en Zahara de la Sierra, en San Fernando y en el Puerto Santa María. En estos registros se intervinieron más de 80.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación, que actualmente está siendo analizada.
Se han detenido a los principales líderes de la organización, así como a tres familiares que actuaban como testaferros, ascendiendo al número de 5 arrestados que ya pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, en el seno de un operativo que continua abierto.
