Continúa la investigación a funerarias de Valladolid

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Nos hicimos eco de la investigación abierta en Valladolid, sobre la estafa de varias funerarias:

https://www.policiah50.com/cambiazos-de-ataudes-en-tanatorios-de-valladolid/

Cambiazos de ataúdes en tanatorios de Valladolid

 

INVESTIGACIÓN

Tres furgonetas repletas de cajas fue la documentación incautada en los registros practicados. Se debe revisar toda y contrastarla, lo que llevara mucho tiempo.

La Agencia tributaria colabora en la investigación, los impuestos presentados por la empresa, especialmente el de sociedades, servirán de fuente para la investigación.

Podemos estar ante un delito de blanqueo de capitales, un fraude fiscal, con cantidades importantes de dinero, teniendo en cuenta que se incautó en el registro un millón de euros en metálico.

La investigación es amplia, muchos años, concesiones administrativas… no se descartan más detenidos y que nos podamos llevar “sorpresas” en cuanto al modus operandi.

Periódico Digital PolicíaH50

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